Anthelex International realiza análisis de integridad y reputación de socios (KYP-Know your Partner), proveedores, clientes (KYC-Know your Client) y directivos (Background Screening).
Este tipo de análisis, propio de los procedimientos internos de control de riesgos de las empresas, permite anticiparse ante posibles riesgos económicos y reputacionales y va en consonancia con la adopción en las organizaciones de un estándar de diligencia consistente en nutrirse de la necesaria y suficiente información para una prudente toma de decisiones.
Algunos aspectos que se pueden evaluar sobre el sujeto de análisis son:
- Trayectoria empresarial y antecedentes operativos
- Perfil de Accionistas
- Incidencias, problemas latentes e intereses ocultos
- Conflictos de interés y deslealtad
- Solvencia comercial
- Etc.
Este servicio resulta muy adecuado en procesos de M&A, alianzas empresariales, entrada en nuevos mercados a través de socios industriales, establecimiento de relaciones comerciales (agentes, distribuidores, proveedores) y estudios para prevenir riesgos de Compliance (especialmente los relacionados con las regulaciones en materia de blanqueo de capitales) y de reputación.