Due Diligence

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Anthelex International realiza análisis de integridad y reputación de socios (KYP-Know your Partner), proveedores, clientes (KYC-Know your Client) y directivos (Background Screening).

Este tipo de análisis, propio de los procedimientos internos de control de riesgos de las empresas, permite anticiparse ante posibles riesgos económicos y reputacionales y va en consonancia con la adopción en las organizaciones de un estándar de diligencia consistente en nutrirse de la necesaria y suficiente información para una prudente toma de decisiones.

Algunos aspectos que se pueden evaluar sobre el sujeto de análisis son:

  • Trayectoria empresarial y antecedentes operativos
  • Perfil de Accionistas
  • Incidencias, problemas latentes e intereses ocultos
  • Conflictos de interés y deslealtad
  • Solvencia comercial
  • Etc.

Este servicio resulta muy adecuado en procesos de M&A, alianzas empresariales, entrada en nuevos mercados a través de socios industriales, establecimiento de relaciones comerciales (agentes, distribuidores, proveedores) y estudios para prevenir riesgos de Compliance (especialmente los relacionados con las regulaciones en materia de blanqueo de capitales) y de reputación.