Compliance: Corrupción / Blanqueo

Anthelex International aporta su experiencia en materia de transacciones y comercio internacional junto con su conocimiento en el ámbito del compliance y de usos y costumbres internacionales, fijando su atención especialmente en riesgos de blanqueo de capitales y de corrupción internacional y fraude en operaciones y acuerdos.

 Anthelex International asiste en la elaboración de Due Diligence consistentes en la evaluación de la situación y riesgos en materia de prevención de blanqueo de capitales existentes en una compañía que es potencial objeto de adquisición.

Así elaboramos informes reforzados de carácter pericial o no en los que se analiza e investiga a personas físicas/jurídicas que intervienen en una operación sospechosa.

 Anthelex International realiza también un análisis de riesgos relativos a  contrapartes identificando potenciales debilidades y gaps y elabora manuales de procedimientos de prevención de riesgos de compliance de contrapartes, asesora en el rediseño de los procesos y asiste en los planes de acción y de evaluación.